Política contra el lavado de dinero
CryptoRocket27 ("la Compañía") tiene como objetivo prevenir, detectar y no facilitar deliberadamente las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Compañía hace esto para proteger su reputación, para cumplir con las leyes y requisitos relevantes, así como para ser un buen ciudadano corporativo. La Compañía también tiene como objetivo cumplir con las recomendaciones contra el lavado de dinero (“AML”) y el financiamiento contra el terrorismo (“CTF”) de una manera que complemente las prioridades comerciales.
La administración de la Compañía otorga una importancia extremadamente alta a ayudar a descubrir cualquier esquema de lavado de dinero.
Estas políticas deben ser leídas y respetadas por todos los empleados y funcionarios de la Compañía. Cualquier empleado que no se adhiera a estas políticas y procedimientos enfrentará una acción disciplinaria severa. La política de la Compañía y sus Colaboradores es prohibir y prevenir activamente el lavado de dinero y cualquier actividad que facilite el lavado de dinero o la financiación de actividades terroristas o criminales.
Debido a la naturaleza transfronteriza de las transacciones, el marco legal internacional para la lucha contra el lavado de dinero consiste en una serie de fuentes representadas por convenios internacionales, las Recomendaciones del GAFI, las disposiciones de la legislación europea y nacional. A continuación se enumeran las principales reglas de referencia para la Compañía, en relación con los países en los que opera bajo el derecho de establecimiento.
Recomendaciones de FAFT
Recomendaciones del GAFI - Recomendaciones especiales del GAFI IX, Recomendaciones del GAFI 40.
Representan los estándares fundamentales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a los que se refieren otros organismos internacionales, la Unión Europea y los Estados miembros individuales.
Comunidad - UE
Directiva de la UE - 2015/849 - IV Antilavado de dinero.
Establece medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, reconociendo, con el tiempo, la evolución de las normas internacionales con el objetivo de lograr un entorno regulatorio armonizado entre los Estados miembros.
Ley nacional de San Vicente y las Granadinas
- La Ley del producto del delito, No. 38 de 2015; La Ley de la Unidad de inteligencia financiera, Cap 174 de las Leyes revisadas de 2009, según enmendada por la Ley No. 7 de 2013.
- La Ley de delitos de tráfico de drogas, Cap 173 de las leyes revisadas de 2009.
- La Ley de Intercambio de Información, cap 146 de las Leyes Revisadas de 2009.
- Ley de Activos del Crimen y Lavado de Dinero (Prevención), 2001.
- Reglamento sobre el producto del delito y el blanqueo de dinero, 2002.
- La Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, 2001.
- La Ley de Asistencia Mutua en Asuntos Penales, cap 177 de las Leyes Revisadas de 2009.
- El Reglamento Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, N ° 20 de 2014.
- La Confiscación en el Reglamento de la Corte de Magistrados, No. 22 de 2015.
San Vicente y las Granadinas ha implementado un paquete de leyes destinadas a detectar, prevenir y enjuiciar el lavado de dinero y otros delitos graves, así como confiscar las ganancias del delito. Las medidas legislativas reflejan las mejores prácticas internacionales y tienen en cuenta las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre lavado de dinero y las 19 Recomendaciones del GAFI del Caribe. El organismo regulador con el mandato de supervisar el sector financiero offshore es la Autoridad de Servicios Financieros.
Es probable que las disposiciones mencionadas anteriormente se modifiquen / integren / reemplacen después de la transposición completa, en las jurisdicciones en las que opera la Compañía, de la Directiva de la UE - 2015/849 "IV Directiva contra el lavado de dinero".
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